Certificação PLDFT - PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A certificação de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (PLD/CFT) da Associação de Bancos do Distrito Federal (Assban-DF) se destina a profissionais que atuam no mercado financeiro e junto às instituições associadas. A Certificação visa atender as exigências da Circular Bacen nº 3.978, de 23.01.2020, abrangendo os conhecimentos necessários que possibilitem ao profissional que atua ou não no sistema financeiro compreender conceitos, modelos, etapas do processo e as técnicas utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro e crimes financeiros, visando identificá-los e combatê-los. O programa da certificação abrange a legislação e conteúdo bibliográfico acerca do tema e visa, também, atender as exigências dos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, além de aspectos específicos das leis, das normas e das demais regulamentações brasileiras acerca dos controles necessários para prevenção e o combate aos crimes financeiros e às atividades de apoio ao terrorismo.

Certificação de Correspondente (Res. CMN 3954/2011) - Modalidade Completa

A certificação completa de correspondente é um exame que todos os correspondentes, pessoas que atuam no mercado de produtos financeiros, devem prestar para demonstrar o seu adequado nível de especialização, para que continuem desempenhando satisfatoriamente suas atividades. A certificação visa atender a Resolução 3.954/11 do Conselho Monetário Nacional.

Certificação de Crédito Agrícola - Agronegócio (Res. CMN/BACEN 3.954/2011)

A Certificação Profissional Assban - Agronegócio, com validade de 5 anos,dito agrícola em suas mais diversas modalidades, é uma exigência do Banco Central por meio das Resoluções nºs 3.954/11, 3.959/11 e 4.294/13 bem como das instituições financeiras que buscam impulsionar a qualidade de atendimento de seus parceiros correspondentes junto aos consumidores finais de operações de crédito agrícola.

Certificação ASSBAN 300

A Certificação Profissional ASSBAN 300 - Imobiliário, tem como objetivo atender à Resolução 3.954 do Banco Central, é direcionada aos profissionais que atuam como correspondentes bancários no Brasil na comercialização de produtos de crédito imobiliário.

Certificação de Ouvidoria (Resolução CMN 4.433/2015)

Desenvolver e certificar ouvidores de acordo com os requisitos legais dos órgãos de regulação. O curso terá uma abordagem prática e abrange os temas: Ouvidoria em geral, Ética, Direitos e Defesa do Consumidor, Mediação de Conflitos e funcionamento do mercado financeiro.

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